虚拟币骗局：投机者的赌注，谁比谁更笨？

证券时报记者罗曼

虚拟货币骗局中，谁是刀谁是鱼？

虽然虚拟货币自2018年以来经历了一波大调整，但比特币今年以来的最大跌幅已经达到70%，更不用说其他较小的虚拟货币了。被排除在外，交流群突然变成了权利群。

即使虚拟货币下跌到可怕的程度，它仍然不妨碍ICO市场的发行。 2018年第一季度，全球ICO项目募集资金超过32亿美元，达到2017年全年水平。

一方面监管部门明文禁止，另一方面ICO市场继续蔓延。炒币者李笑来在接受央视财经记者采访时曾明确表示，99.99%的炒币者应该是“平台”的，渴望赚钱又怕错失良机虚拟币骗局，所以就看平台是谁了，其实炒币的人很少能赚到钱，但是还是有一批批的“韭菜”陆续入市，大概大家都觉得跑得比镰刀还快吧。

又一虚拟货币庞氏骗局涉及3亿元以上

币圈一日，股市三年。这是币圈里非常流行的一句话。说明虚拟货币的波动性如此之大，一天的涨跌可能赶上三年后一只股票的涨跌。显然，这是一种赌徒式的投机，所以不能称为投资者，而投机者的称呼似乎更贴切。

于是一时间，各种打着“去中心化”、“利用区块链技术”的旗号的虚拟币大行其道。太多人只看到了投资虚拟币的致富盛宴。他们一进门，所谓的宴席，不过是宴席而已。 5月14日，深圳南山警方宣布，破获一起以发行虚拟币为主体的集资诈骗案。深圳市普印区块链集团有限公司（以下简称“普印”）发行虚拟币。 ，通过“去前网”P2P平台，非法吸收公款，受害3000余人，涉案金额3.7亿元。截至目前，已有6名犯罪嫌疑人落网。

据证券时报创投交易所记者报道，普印发行了号称“全球首个标准数字货币”——“普印币”，并声称用100亿藏茶作为抵押虚拟货币购买Every人们持有的普通银币相当于实物藏茶作抵押，普通银币也可以在聚币网上交易赚取差价。

先不说公司有没有真正价值100亿元的藏茶，而记者了解到的这款藏茶就是普洱茶，将普洱茶与发行的虚拟货币挂钩，然后赚取差价，如何这个工作？锚定实物价值，普洱茶还有炒作空间吗？

溥印官网赫然写到，早期溥印以10亿藏茶作为原始标准资产，对应藏茶实物资产。藏茶升值带来普印升值，普印是全球首个A标准区块链数字资产，未来价值在国内外流通，增值前景广阔。

不过，龙币网的行情数据显示，普通银币的走势和成交量波动很小。除了刚刚推出的最高价外，随后将横盘整理，然后下跌。所谓从差价中获利更是不可能的。

据南山警方消息，普印公司在收购P2P平台“趣前网”后，大力推广普印币。同时，溥印还在投资论坛和社交网站投放大量广告，并在五星级酒店进行路演，为投资者制造了光鲜亮丽的错觉。南山市公安局经侦大队副大队长王飞介绍，普印前期以流行的区块链为概念炒作，承诺高回报，疯狂宣传，吸引投资者。

经警方调查，实际上币价变动系公司动用投资者投资资金进行操作所致。该公司曾将普洱币的价格从0.5元提高到10元。为了吸引更多的投资者，公司还承诺将投资者持有的普通银币分两次拆分（每次都是拆分十），让投资者持有的普通银币扩大100倍。

这不是像港股市场上千股的配股模式吗？看来普通银币在手多了，但价格变低了，整体持仓市值可能缩水，玩的是数字游戏。

记者搜索普通银币，QQ旗下已经有很多普通银维权群。记者所在的维权群里，大家只关心一个问题：普通银币可以兑换吗？我可以从 Dragoncoin 提取现金吗？

龙币网的公告已经提醒，PEB（Public Silver Coin）交易可能带来风险，普通银币下架的可能性很大。

这种虚拟货币传销并不鲜见。之前大名鼎鼎的太空链，一天融资10亿元。 Space Chain SPC 是一家在新加坡注册的公司。 2017年4月成立，2018年1月进行ICO，1月10日向私募投资者发行代币。SPC，当天私募完成。

根据上市时公开的信息，空间链是基于人类共识的空间探索计划，期待找到一个能够有效调动全人类力量开始空间探索活动的共识。

值得注意的是，薛蛮子、帅初等币圈大佬也是他们的平台。他们一天完成了10亿元的募集资金。然而虚拟币骗局，空间链发射之后，空间链就断裂了。目前，中国有几种大型数字货币。交易平台已经看不到空间链的影子了。

去年7月，虚拟货币“亚欧币”被骗4万人，涉案金额40.6亿元。亚欧货币的欺骗手段与传销有关。亚欧公司采用“三级代理、三级分销”的经营模式，其中省级为30%，下级逐步降低3%，最低为10% 成为省级代理商，需要缴纳1000万元的市场保证金或完成9000万元以上的业绩。

远离虚拟货币平台骗局

国家互联网金融安全技术专家委员会（简称“互金会”）5月18日发布公告称，近年来，以比特币、莱特币、以太坊为代表的虚拟货币持续受到关注，导致Fake virtual货币（或“传销”）平台经常被犯罪分子以虚拟货币为幌子进行金融诈骗或传销。

截至2018年4月，技术平台共发现421种假虚拟货币，其中60%以上的虚拟货币网站服务器部署在海外。这样的平台很难找到和跟踪。技术平台监控此类平台如下： 特点：

一、金字塔式会员发展的商业模式

这类平台的主要特点是一个假虚拟货币平台，采用金字塔式的开发会员商业模式，声称自己的虚拟货币或积分货币可以产生高额回报。大多以“拉人头”、“高额返利”等方式吸引投资者，涉嫌传销。

如下图，本平台根据等级提供高额奖励，并通过“动态（投资金额越多奖励越多）”和“静态（根据固定比例）”，即所谓的传销。

二、疑似资金盘，人为分割代币

假虚拟货币通常没有真实代码，无法生成区块或在区块上运行。因此，通常使用人工分裂的方法来奖励代币。通过在短时间内不断的分裂，产生大量的点数或代币。 ，造成财富暴涨的假象。

下图平台公开声明“分10次，只涨不跌”。根据平台的宣传，“投入的代币越多，分拆收益越高。”

三、受机构或个人控制，不能自由交易

此类平台发行的大多数假虚拟货币无法在虚拟货币交易所交易，因此它们大多是在场外交易或在自己的交易所交易。同时，价格也受到机构或个人的高度控制，容易造成价格快速上涨的假象，而用户往往无法进行交易或提现。

如下图所示，该平台发行的假虚拟货币只能在其网站上交易，交易系统比较粗糙，安全性极差。

新发行代币飙升，但交易量不大

此前，ICO出现了一种新的方式——投票上币。在目前出海的数字资产交易平台中，Binance和Huobi Pro都在各自的平台BNB和HT发行平台币，并推出了“免费投票上币”的方式。

上述两个平台的游戏规则和套路大致相同，即用户投票选出自己认为好的ICO项目，排名靠前的有资格上交易平台发币，众筹。不同的是，币安只有票数第一的ICO项目才会上币交易平台，票数前10名的币将上币HADAX（对投资者有准入门槛的交易区，全称火币自治数字资产交易所是火币自治数字资产交易所）。火币自治数字资产交易所）。

以下是火币HADAX第三轮第四轮投票结果公告。最终获奖项目为SEXC、YCC（YCC）、去中心化公平游戏平台（FAIR）。列出以上货币。

目前，火币Pro网站上已经出现了数百种ICO代币，但大部分虚拟代币的走势如下图所示。

国家互联网金融安全技术专家委员会区块链研究室主任毛洪亮表示，国内的交易平台，尤其是各大交易平台，上线的币种比以前多了很多，比如火币、OKEX、新的有超过 100 种列出的货币。

名义上，每一个代币都代表了其背后公司的区块链技术，但实际上，大部分代币最终会在没有实物项目支持的情况下成为“空气币”，很难参照IPO项目实现估值实体项目是定价的，在完全不透明的情况下，取决于平台上的人。这是一个关于包装和营销的故事。

在某种程度上，ICO 项目是赌博。更复杂的是，这些代币的长期价值是由它们所在的交易系统给出的，所以如果很多人同时使用特定的加密代币，系统会保留该价值。

一个关键点是，一个世界需要多少种货币？当然，也不需要那么多。这些代币的产生绑定了单一市场，但如果这些代币背后的创业公司不是实体经营甚至是空壳公司，那么代币的价值就是0。

不幸的是，大多数硬币投机者根本不关注这些虚拟代币背后的初创公司和潜在商业模式。如果商业模式不能建立，90%以上的企业会因此倒闭。这意味着超过 90% 的虚拟代币将在未来几年内消失。

但硬币投机者总是看到如何致富的一面。并不是投币者看不到风险，而是他们认为会有更大的傻瓜接手。他们坚信，当镰刀落下时，他们会跑得比镰刀还快。可惜当镰刀挥下的时候，他们可能不知道，所以很多代币兑换群都变成了维权群。