对区块链进行欺诈性“后门”时，如何防范？

随着区块链技术的发展，一些不法分子利用区块链技术或名义实施违法犯罪活动。 其中，涉币、涉链电信诈骗已成为危害老百姓财产安全的新型犯罪形式。 杜绝此类案件的发生也成为近年来公安部门、区块链安全机构、技术服务公司的工作内容之一。

7月16日起，蜂巢财经将举办“区块链安全与反欺诈”系列AMA讲座。 普及区块链安全常识，识别区块链骗局，增强防诈骗意识。

谁是货币相关欺诈的主要受害者？ 如何防范币链诈骗？ 我应该怎么办？ 市民报警前后，如何提供有助于警方破案的证据？

在首届“区块链安全与反诈骗”宣传活动中，蜂巢财经邀请了山西忻州市公安局反诈骗中心民警王志博和区块链技术服务公司欧客云链商务总监若阳. 嘉宾们结合自己在反欺诈和预防方面的工作经验，回答了上述问题。

“受害人多为有经济实力的中年人”

蜂巢财经：山西忻州警方侦办的区块链或数字货币诈骗案件主要有哪些类型？

王志博：我们遇到的区块链相关诈骗大致分为三种，包括冒充客服诈骗； 杀猪诈骗等投资理财诈骗； 空气币集资诈骗。

再来说说冒充客服诈骗。 在此类诈骗中，骗子通常会冒充交易所客服给受害人打电话，假冒客服会告知受害人，他们购买的USDT可能涉及洗钱活动。 骗子会以需要“证明购买能力”为由，声称对受害人的账户进行修复升级，然后要求受害人添加虚拟账户。 在取得受害人的信任后，骗子会要求受害人将USDT转入指定账户进行诈骗。

第二类是杀猪诈骗，属于投资理财诈骗。 在这类诈骗案件中，骗子会先与受害人交朋友。 诈骗者通过网络聊天获得信任后，会开始向受害人推荐虚假交易所，称会带受害人进行金融投资。 受害人往往抵挡不住诱惑继续存钱usdt诈骗追回，等到取款时才发现无法取回本金。

还有一种是集资诈骗。 在这类诈骗中，骗子会发行一些空气币，撰写相关文案，创建各种社交媒体账号，宣传空气币的高回报投资。 所以，大家也要提防空气币。

蜂巢财经：与传统电信诈骗相比，涉链涉币电信诈骗有什么新特点？

王志博：因为区块链这几年发展的比较旺盛，它的功能也比较复杂usdt诈骗追回，导致人们对它的了解不是很透彻，所以更容易相信骗子，这种骗局也比较隐蔽。

此外，为此类欺诈固定证据通常并不容易。 受害人受骗后，往往无法向警方提供有效证据，办案难度也随之增加。 与传统的电信诈骗相比，此类诈骗危害更大，每起案件的诈骗金额也较大。

蜂巢财经：涉及货币或区块链的各类诈骗受害者是否有群体特征？

王志博：根据诈骗类型不同，货币或区块链诈骗涉及的弱势群体也不同。 但可以肯定的是，老人和小孩被骗的可能性较小，被骗的群体往往是有经济实力的中年男女。

SkyEye Pro链上多功能警务助力追回百亿资金

蜂巢财经：“链眼Pro”协助警方处理过多少案件？ 诈骗案属于高频协助案吗？

若阳：我们协助警方处理了数十起案件，追回了数百亿元的资产。 其中，电信诈骗案件确实非常频繁，形式也比较多样，有打着理财手段的幌子提供高息诱惑，声称投资，还有钓鱼网站诈骗等其他形式。

相对而言，一般的电信诈骗都会以团队的形式进行违法活动。 骗取资金后，他们大多会非常专业地处理。 在区块链领域常见的诈骗案件中，诈骗团伙从受害人处骗取的数字货币，通常是从受害人支付的目标地址收取到链上的一个或多个地址。 而由于诈骗团伙获得的加密货币不能像法币一样直接在市场上消费或交易，他们必然会想方设法将其兑换成法币。

为了防止套现时资金被准确定位，他们会通过多级转账、混币、转账到去中心化交易所换成其他加密货币等方式来增加溯源和追踪的难度。 他们还可能直接寻求线下OTC商户进行场外交易，这将给警方定位、追踪和冻结涉案资金带来极大的技术挑战。

蜂巢财经：这些技术问题能否用技术来反击和解决？

若阳：其实是有技巧可以用的。 以欧凯云链自身的工作经验为例，在协助警方办案的过程中，我们不断积累经验，总结警方在处理传统经济案件中的侦查技巧，并将这些经验和技术应用到链上协助警方打击相关经济案件。 案件侦查手段与区块链大数据相结合后，不断开发升级，推出“链天眼Pro”产品。

可以说，链上SkyEye Pro是专门为公安、检察、办案机关提供使用的。 因此，在登录链上天眼Pro界面后，可以看到我们参照警方办案流程设计了“侦查任务创建与管理”模式。 主要功能包括地址汇总分析、交易行为分析、地址地图分析等，以多重维度协助警方建立作案者或嫌疑人画像，增加找到作案者的可能性。

蜂巢财经：“链天眼Pro”的这些分析功能如何起到辅助警方的作用？

若阳：我来一一解释一下“链上天眼Pro”各个功能所能达到的协警效果。

首先，“地址概要分析”功能可以让分析人员在短时间内全面了解案件涉及的地址。 地址概览中的当前余额、首尾交易时间、地址实体标签等数据。 分析师可以看到调查地址是否还在使用，是否有关联实体； 通过地址的交易行为统计和余额变化图，可以看到地址的初始资金来源地址和余额变化趋势； 同时直接交易网络显示目标地址的所有近期交易对手地址。 当当前地址没有物理标签时，分析师可以从交易对手方向进行调查，初步判断当前地址是否具有深入调查的价值。

“交易行为分析”功能涵盖资金分析、交易习惯、分类排名、关键交易和交易时间线。 通过对地址特征的多维度分析和展示，分析人员可以快速掌握当前地址的生命周期、使用习惯、关注对象等特征，根据办案经验快速判断地址是否可疑。

以地址交易习惯分析为例，链上SkyEye Pro可以对一段时间内24小时内所有交易行为的分布情况进行调查统计，智能生成24小时地址交易习惯地图，并据此生成可以推断出地址背后实际控制人的时区，来判断此人是否在国内。 又如关键交易和分类排序功能，可以过滤掉大额、可疑或高度相关的交易地址，从而帮助侦查人员进一步追查。

再来说说“地址图谱分析”功能，可以通过可视化图表展示多个地址之间的关联关系、它们之间的资金流向以及它们所属的交易主体，可以更清晰地分析地址之间的关联关系。

我们还有一些常用的小工具，包括地址集群、地址监控、交易溯源等特殊功能。 “该功能可以为侦查人员掌握涉案地址的最新交易动态提供监控手段；”交易溯源“可以满足侦查人员追溯地址上下游关系的需求。

遇到涉币诈骗怎么办？警方专家出手

蜂巢财经：普通人如何防范以“区块链”为名的新型金融诈骗？ 如果您发现您或您的亲戚或朋友被或已经被骗，您应该怎么办？